第十六屆第二次理監事聯席會議記錄
臺南市儀器商業同業公會
第十六屆第二次理監事聯席會議記錄
一、開會時間：民國104年1月26日（星期一）下 午6時30分整。
二、開會地點：銀座日式料理 台南市崇善路51號。
三、主持人：理事長陳證峰。 紀錄：陳泳霖。
四、出列席人員：
理事應到11人實到11人，監事應到3人實到3人 (詳如簽到簿)
五、主席致詞： 略
六、報告事項： 略
七、討論提案：
【案號: 1】
案由:本會第十六屆會址變更案敬請研議。
說明:
1.依據本會章程第四條辦理
2.本會會址變更為:台南市東區東門路三段31號4樓之2
電話:06-7000575 傳真:06-2903400
決議:照案通過
【案號: 2】
案由: 本會第十六屆會務人員聘任案敬請研議。
說明:
1.依本會章程第二十八條規定辦理
2.擬聘請黃惠蘭小姐擔任本會第十六屆秘書
3.擬聘請陳泳霖先生擔任本會十六屆幹事
決議:照案通過
【案號: 3】
案由:敦聘第十五屆卸任理事長呂隆安先生擔任本屆名譽理事長，任期與本屆理監事同，敬請研議。
說明:依本會章程第十八條之一辦理
決議:照案通過
【案號: 4】
案由:請審查本會103年度歲入歲出決算書
說明：103年度歲入歲出決算書如附件一
決議:照案審查通過，送第十六屆第二次會員大會追認。
【案號: 5】
案由:請審核104年度歲入歲出預算書。
說明: 104年度歲入歲出預算書如附件二
決議: 照案審核通過，送第十六屆第二次會員大會通過。
【案號: 6】
案由:請審核104年度工作計劃書
說明:
1.依據本會章程第二十二條規定辦理
2.104年度工作計劃書如附件三
決議: 照案審核通過，送第十六屆第二次會員大會通過。
【案號: 7】
案由:理監事工作小組分配敬請研議案。
說明:依據本會章程第二十九條規定辦理
辦法:
1.為順利推動會務本屆理監事擬設立會務組、財務組、活動公關組三個工作小組。
2.各組職掌如附件四
3.會務組組長擬委請鄭坤寶常務理事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
委請謝銘志理事擔任副組長專責本會網站維護與更新
財務組組長擬委請許承益常務監事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
活動公關組組長擬委請黃培曦常務理事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
決議:
1.照案通過
2.工作小組編制:
會務組：組長：鄭坤寶常務理事 副組長：謝銘志理事
組員：黃仲坤理事、侯定辰理事、陳志豪理事
財務組：組長：許承益常務監事
組員：江文慶監事、張家銓監事
活動公關組：組長：黃培曦常務理事
組員：吳建宏理事、羅瑩銹理事、李浚銘理事、王東生理事
【案號: 8】
案由:改選派本會第十六屆擔任台市商業會會員代表敬請研議案。
說明:
1.依本會章程第十五條之一規定辦理，請就全體會員推選表決，理事長及代表本公會
擔任上級公會理監事者為當然代表。
2. 本會會員代表名額共7名。
辦法：
1.當然代表：理事長陳證峰，朱南吉(現任台南市商業會候補理事)
2.餘額5名請就全體會員提名代表人選，經表決後呈報台南市商業會
決議：
1.提名人選：許承益、黃培曦、鄭坤寶、呂隆安、張振南
2.全體理監事就提名人選逐一表決，表決結果:
許承益:13票、黃培曦:13票、鄭坤寶:13票、呂隆安:13票、張振南:13票
全部過半數通過。
3.改選派名單：王松義卸職由張振南繼任、
孫榮彬卸職由鄭坤寶繼任、
郭永臨卸職由黃培曦繼任。
【案號: 9】
案由：本會新申請加入會員，請審查。
說明：
1.依據本會章程第七條辦理
2.新申請加入的會員基本資料:
玄至測量放樣工程行 負責人:邱奐銘 指派會員代表:邱奐銘
地址:台南市南區明亮里德興路139巷2號
決議: 照案審查通過
【案號: 10】
案由:請審查會員申請會籍營業名稱變更案
說明：本會會員文一行 (負責人朱南吉)申請變更營業名稱為翔鶴文史工作室並經市府核準在
案，故申請變更本會會員名稱。
決議: 照案審查通過
【案號: 11】
案由:籌辦本年度會員自強聯誼活動案，提請討論。
說明：請討論104年度自強活動辦理日期、活動天數與活動地點
決議:
1. 經表決活動天數為一天，活動地點另訂。
2. 活動日期預定為4月18日。
【案號: 12】
案由:籌辦召開本會104年度會員大會事宜，請討論。
說明:
1.依本會章程第三十條及第二十二條辦理
2.請討論會員大會辦理日期與地點
決議:預定4月18日與自強活動同日舉辦，大會地點另訂。
【案號: 13】
案由:擬敦聘德基法律事務所黃榮坤律師為本會第十六屆法律顧問任期與本屆理監事同，敬請研議。
決議: 照案通過
八、臨時動議及交換意見：
十、散會：同日下午午七時三十分。
(附件四)
第十六屆第二次理監事聯席會議記錄
一、開會時間：民國104年1月26日（星期一）下 午6時30分整。
二、開會地點：銀座日式料理 台南市崇善路51號。
三、主持人：理事長陳證峰。 紀錄：陳泳霖。
四、出列席人員：
理事應到11人實到11人，監事應到3人實到3人 (詳如簽到簿)
五、主席致詞： 略
六、報告事項： 略
七、討論提案：
【案號: 1】
案由:本會第十六屆會址變更案敬請研議。
說明:
1.依據本會章程第四條辦理
2.本會會址變更為:台南市東區東門路三段31號4樓之2
電話:06-7000575 傳真:06-2903400
決議:照案通過
【案號: 2】
案由: 本會第十六屆會務人員聘任案敬請研議。
說明:
1.依本會章程第二十八條規定辦理
2.擬聘請黃惠蘭小姐擔任本會第十六屆秘書
3.擬聘請陳泳霖先生擔任本會十六屆幹事
決議:照案通過
【案號: 3】
案由:敦聘第十五屆卸任理事長呂隆安先生擔任本屆名譽理事長，任期與本屆理監事同，敬請研議。
說明:依本會章程第十八條之一辦理
決議:照案通過
【案號: 4】
案由:請審查本會103年度歲入歲出決算書
說明：103年度歲入歲出決算書如附件一
決議:照案審查通過，送第十六屆第二次會員大會追認。
【案號: 5】
案由:請審核104年度歲入歲出預算書。
說明: 104年度歲入歲出預算書如附件二
決議: 照案審核通過，送第十六屆第二次會員大會通過。
【案號: 6】
案由:請審核104年度工作計劃書
說明:
1.依據本會章程第二十二條規定辦理
2.104年度工作計劃書如附件三
決議: 照案審核通過，送第十六屆第二次會員大會通過。
【案號: 7】
案由:理監事工作小組分配敬請研議案。
說明:依據本會章程第二十九條規定辦理
辦法:
1.為順利推動會務本屆理監事擬設立會務組、財務組、活動公關組三個工作小組。
2.各組職掌如附件四
3.會務組組長擬委請鄭坤寶常務理事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
委請謝銘志理事擔任副組長專責本會網站維護與更新
財務組組長擬委請許承益常務監事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
活動公關組組長擬委請黃培曦常務理事擔任，小組成員請就理監事遴選擔任。
決議:
1.照案通過
2.工作小組編制:
會務組：組長：鄭坤寶常務理事 副組長：謝銘志理事
組員：黃仲坤理事、侯定辰理事、陳志豪理事
財務組：組長：許承益常務監事
組員：江文慶監事、張家銓監事
活動公關組：組長：黃培曦常務理事
組員：吳建宏理事、羅瑩銹理事、李浚銘理事、王東生理事
【案號: 8】
案由:改選派本會第十六屆擔任台市商業會會員代表敬請研議案。
說明:
1.依本會章程第十五條之一規定辦理，請就全體會員推選表決，理事長及代表本公會
擔任上級公會理監事者為當然代表。
2. 本會會員代表名額共7名。
辦法：
1.當然代表：理事長陳證峰，朱南吉(現任台南市商業會候補理事)
2.餘額5名請就全體會員提名代表人選，經表決後呈報台南市商業會
決議：
1.提名人選：許承益、黃培曦、鄭坤寶、呂隆安、張振南
2.全體理監事就提名人選逐一表決，表決結果:
許承益:13票、黃培曦:13票、鄭坤寶:13票、呂隆安:13票、張振南:13票
全部過半數通過。
3.改選派名單：王松義卸職由張振南繼任、
孫榮彬卸職由鄭坤寶繼任、
郭永臨卸職由黃培曦繼任。
【案號: 9】
案由：本會新申請加入會員，請審查。
說明：
1.依據本會章程第七條辦理
2.新申請加入的會員基本資料:
玄至測量放樣工程行 負責人:邱奐銘 指派會員代表:邱奐銘
地址:台南市南區明亮里德興路139巷2號
決議: 照案審查通過
【案號: 10】
案由:請審查會員申請會籍營業名稱變更案
說明：本會會員文一行 (負責人朱南吉)申請變更營業名稱為翔鶴文史工作室並經市府核準在
案，故申請變更本會會員名稱。
決議: 照案審查通過
【案號: 11】
案由:籌辦本年度會員自強聯誼活動案，提請討論。
說明：請討論104年度自強活動辦理日期、活動天數與活動地點
決議:
1. 經表決活動天數為一天，活動地點另訂。
2. 活動日期預定為4月18日。
【案號: 12】
案由:籌辦召開本會104年度會員大會事宜，請討論。
說明:
1.依本會章程第三十條及第二十二條辦理
2.請討論會員大會辦理日期與地點
決議:預定4月18日與自強活動同日舉辦，大會地點另訂。
【案號: 13】
案由:擬敦聘德基法律事務所黃榮坤律師為本會第十六屆法律顧問任期與本屆理監事同，敬請研議。
決議: 照案通過
八、臨時動議及交換意見：
十、散會：同日下午午七時三十分。
| (附件三)台南市儀器商業同業公會104年度工作計劃書 | ||||
| 自104年1月1日至104年12月31日止 | ||||
| 類別 | 項 目 | 計 劃 要 點 | 完 成 日 期 | 備 考 |
| 一 般 業 務 |
擴大組織徵收會員 | 運用各種關係勸導同業入會,以擴大組織發展會務,以實行業必歸會之目標。 | 隨時辦理。 | 活動公關組 |
| 按時舉行 各種會議 | 一.擇期召開第十六屆第二次會員代表大會。 二定期召開理監事會議。 三.其他有關會議。 |
一.會員代表大會預定於4月-5月份召開。 二.理監事會議三個月定期召開 。 三.視實際需要召開臨時會議。 |
呈報上級主管機關後召開，並敦請派員蒞會指導。 會務組 |
|
| 文書處理 | 會員會籍整理，辦理日常業務，擬定會議議程及文件處理。 | 日常工作。 | 秘書處及會務組 | |
| 各種活動 |
一.參加有關單位會議。 二.參加會員婚喪喜慶活動。 三.參加各種慶典活動。 四.舉辦會員子女補助獎學金。 |
一、一至三項隨時辦理。 三、每年預定九月一日至三十日申請。 |
秘書處及活動公關組 | |
| 加強會員聯繫與服務 |
一.有關政令與法規之轉達。 二.鼓勵傳達及參加各項業務有關之講習活動。 三.辦理會員聯誼活動或說明會。 四.鼓勵會員參加台南市商業會之講座。 |
一、隨時辦理 二、擇期辦理會員聯誼活動，活動內容提交理事會決議後辦理。 |
秘書處、活動公關組及全體理監事 |
|
| 辦理會員資格證明事項 | 協助會員辦理會員資格證明事項。 |
隨時辦理。 |
秘書處 | |
| 財務處理 | 處理日常經費收支，年度決預算之編造。 | 日常工作。 | 秘書處及財務組 | |
| 加強業務 | 協助業者擴展銷售市場 | 一.更新與維護本會網站，擴展會員產品廣告介紹，推展內外銷市場。二.組團參觀儀器展，增廣見聞,擴大業界交流。 | 擇期辦理。 | 秘書處、活動公關組及會務組 |
(附件四)
| 工作小組職掌: |
| 會務組: |
| 1. 一、定期召開會員代表大會 二、定期召開理監事會議 三、辦理臨時會議、日常會議 四、擬定會議議程、文卷整理 五、會員會籍整理 六、結合各式可用之資源、擴大會員之廣告 七、加強會員聯繫，將新資訊張貼於網站上 八、有關政令及法規之轉達 九、網站維護與更新 |
| 活動公關組: |
| 一、參加會內各種慶典活動 二、舉辦會員自強聯誼活動；至少每一年一次 三、參加會員婚喪喜慶活動 四、擴大組織、徵收會員 五、掌握並關心各會員行業屬性動態，並與各理監事共同分享 六、增進會員與各理監事相關行業之交流機會 七、瞭解各會員之相關技術與各理事分享 八、舉辦各種之演講或座談、以增進會員互動 九、蒐集各會 |
| 財務組: |
| 一、處理日常經費支出 二、編造年度預算、決算報告書 三、執行與評估預算、決算之執行結果 |